Renato Franchi No Further um Mistério

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste de adquire e

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie de "caixa 2", no estrito intuito por repassar recursos para

"figurar tais como proprietarias dos bens comprados com o Resultado do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

reportagem narrando que o choque de gestãeste de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos do 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento do Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Sustenta a recorrente, em sintese, que: a) esta impedida por embolsar as dividas em cobranca na execucao fiscal

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Colossal quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelação às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a ESTILOção por umestoque alto do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

procedimento por emissãeste de nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constataçãeste.Foi verificado ainda de que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente no que diz respeito à mercadoria descrita, saiba como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data do emissão, e ao valor da mercadoria por Aviso Fiscal de

fim de sonegar os tributos devidos através INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

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conta corrente, constou saiba como beneficiário ou saiba como contato por cheques utilizados para diversos pagamentos beneficiando outras

“A pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, parte DE receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta não contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

usando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem tais como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Produção.